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非法集资为何难治理:有人吸储10亿,买20辆豪华跑车

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  • 时间:2019-09-21 18:35:14
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之所以作出这样的判断,主要基于三方面因素。第一,周辉对投资人进行欺诈,建立资金池,直接违反国家相关规定。根据国家监管规定,P2P平台必须坚持网贷信息中介的性质,不能自建资金池。本案中,周辉形成了总额达10亿元的巨额资金池,明显构成违法,脱离了互联网金融创新的范畴。

最高人民检察院7月12日发布第十批指导性案例,其中包括周辉集资诈骗案。

三是部分投资人危机意识不强。容易被不法分子虚构的高息回报所诱惑,即便有所认识,又存在侥幸心理,认为自己不会是最后的接盘人或者对自身极度自信,抱着“薅羊毛”,捞一把就跑的心理。

最高检党组成员、副检察长童建明指出,该案明确了网络借贷信息中介机构或其控制人,利用网络借贷平台发布虚假信息,非法建立资金池募集资金,所得资金大部分未用于生产经营活动,主要用于借新还旧和个人挥霍,无法归还所募资金数额巨大的,应认定为具有非法占有目的,以集资诈骗罪追究刑事责任。

被告人周辉注册成立中宝投资公司,并担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台,借款人(发标人)在网络平台注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息,吸引投资人投资。运行前期,周辉通过网络平台为13个发标人提供总金额约170余万元的融资服务,因部分发标人未能还清借款造成公司亏损。

民警发现,视频中的少年常在蓬安县城凤凰大道路段、抚琴大道等路段出没,发布的视频也多是直立车身行驶,险象环生,多次险些与过往车辆发生碰撞,安全隐患系数极大。8月28日下午3时30分许,涉事摩托车在县城老花园路口被执勤人员挡获。同时查获非法改装车三辆,抓获飙车人员4人。

大连市市长肖盛峰在上市仪式上致辞。大连商品交易所总经理王凤海主持了上市仪式。国务院办公厅、农业部、证监会、保监会、辽宁省委省政府、大连市委市政府、相关交易所、行业协会有关领导以及各期货公司、做市商、现货公司、行业研究机构代表人员和媒体代表出席了上市仪式。

原标题:小镇循环经济做成大产业

新华社安卡拉3月30日电据阿纳多卢通讯社报道,土耳其东部厄德尔省29日夜间发生一起严重交通事故,一辆载有非法移民的小巴车撞上路灯杆后起火,造成至少17人死亡、36人受伤。

事情发生后,家长赶忙把孩子带到当地医院就诊,可当地医疗条件有限,医生无法断定电池碎片是否被萱萱吞入肚子,灼伤孩子的消化道,导致更为严重的伤害,建议立即转上级医院进行治疗。

【简介】近日时断时续的强降雨,让皖南山区一些高海拔山区经常出现波澜壮阔的云海景观。 记者:白斌 汤文 韩文哲 编辑:刘宇轩 新华社音视频部制作

“经过对案件证据的梳理,我内心逐步形成确信,周辉的行为不属于互联网金融创新,而是假借P2P外衣实施的非法集资行为,同时也构成了非法集资犯罪中性质最为恶劣的集资诈骗罪。”赵宝琦说。

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本案二审期间,《刑法修正案(九)》通过并生效实施。浙江省高级人民法院经审理后认为,《刑法修正案(九)》修改了集资诈骗罪法定刑设置,根据从旧兼从轻原则,作出裁定,维持原判。终审判决作出后,周辉及其父亲不服判决提出申诉,浙江省高级人民法院受理申诉并经审查后,认为原判事实清楚,证据确实充分,定性准确,量刑适当,于2017年12月22日驳回申诉,维持原裁判。

赵宝琦介绍,当前互联网集资案件多发,可能主要存在以下三方面原因:一是互联网金融业的快速发展在客观上,使得如周辉一样的不法分子得以浑水摸鱼,挂羊头卖狗肉,打着金融创新的旗号,行非法集资之实。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2019年5月15日(星期三)下午14:00-16:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

作为案件二审承办人,浙江省检察院检察官赵宝琦介绍,“在受案之初,我感觉办理该案存在两方面的难点:第一个方面,周辉开展P2P平台业务,是进行互联网金融创新,还是实施非法集资犯罪行为,即案件罪与非罪的问题;第二个方面,如果周辉的行为构成非法集资犯罪,是构成非法吸收公众存款罪?还是集资诈骗罪?即此罪与彼罪的问题”。

2015年8月14日,浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决,认定被告人周辉犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元。继续追缴违法所得,返还各集资参与人。一审宣判后,浙江省衢州市人民检察院以一审判决量刑过轻提出抗诉,被告人周辉以量刑畸重为由提出上诉。

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当前互联网非法集资类犯罪高发频发,原因有哪些?民众该如何辨识披着民间借贷外衣的集资诈骗?

年产6.4亿瓦时的单体大容量固态聚合物动力锂离子电池项目,18日在福建南平市武夷新区投产运营。

第三,周辉具有非法占有目的。根据在案证据,周辉主要将资金存放在银行,用于个人活期储蓄和个人挥霍,不可能产生足额利润来支持周辉向投资人宣称的年化20%的投资回报。向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款,属于典型的庞氏骗局。同时,其又花费6600万元购买了20辆豪华跑车,花费2800万元购买服饰、旅游等生活开支,基于上述情况,根据相关法律规定,足以认定其具有非法占有目的。

此后,周辉除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外,自2011年5月至2013年12月陆续虚构34个发标人,并利用上述虚假身份自行发布大量虚假抵押标、宝石标等,以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵,向社会不特定公众募集资金。所募资金未进入公司账户,全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外,其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等,这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使用。

二是对这类非法集资行为,由于多种原因,很难在早期对募集人到底是从事的正常的P2P业务,还是非法集资行为,以及真实资金使用人的身份,资金用途进行调查核实、甄别和监管。

新华社照片,北京,2019年6月4日 (体育)(6)冰球——全国锦标赛:北京一队不敌齐齐哈尔队 6月4日,北京一队守门员刘治伟在比赛中扑救。 当日,在北京举行的2019年全国冰球锦标赛男子A组比赛中,北京一队以2比6不敌齐齐哈尔队。 新华社记者贾宇辰摄

12月29日,由人民日报社指导,《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。董明珠在论坛上自曝和黄奇帆吃面聊经济,都插不上嘴!

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第二,周辉虚构了事实来诱骗投资人进行。周辉运用个人帐户,共虚构了34名借款人,虚构融资项目、抵押物,欺骗投资人,在其个人账户中形成了总额达10亿元的巨额资金池,明显构成违法,脱离了互联网金融创新的范畴。

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